周海燕倒吸一口冷气:“这么说,我们之前的判断还是太乐观了?”
杨乐点点头:“是的。但这也给了我们一个重要的突破口。如果我们能顺藤摸瓜,说不定能揪出更多隐藏的‘蛀虫’。”
小陈在一旁补充道:“杨将军,我们还发现一些关于资金流向的信息。”
“看起来‘凤凰会’利用这些国有企业进行了大量的洗钱活动。”
杨乐的眼神变得锐利:“很好。小陈,你继续深入分析这些数据。我要知道所有可疑资金的来龙去脉。”
“明白,杨将军。我这就去做。”小陈快步离开了办公室。
杨乐转向周海燕:“海燕,看来我们要调整计划了。”
“除了对那几个县进行深入调查,我们还要特别关注这些被提到的国有企业。”
周海燕点点头:“我明白了。我会立即组织专门的调查小组,对这些企业展开秘密调查。”
杨乐站起身,走到窗前。
东安市的夜景在他眼前铺展开来,灯火阑珊,车水马龙。
“海燕。”
杨乐转身对正在整理文件的周海燕说:“我们需要加快调查进度。”
“‘凤凰会’的洗钱活动肯定留下了痕迹,我要你带队深入查探所有可疑的资金流向。”
周海燕点头:“明白,杨叔。我已经组织了一个专门的财务调查小组,我们会彻底梳理那些国有企业的账目。”
接下来的日子里,杨乐和他的团队日以继夜地工作。
办公室里堆满了各种财务报表和交易记录,白板上密密麻麻地写满了各种公司名称和金额。
终于,在连续工作了一周后,周海燕兴奋地冲进杨乐的办公室:“杨叔,我们有重大发现!”
杨乐立即放下手中的文件:“说说看。”
周海燕展开一张复杂的关系图:“我们发现,‘凤凰会’的洗钱网络比我们想象的还要庞大。”
“他们利用至少五家国有企业作为中转站,将非法所得通过一系列复杂的交易,最终转移到海外账户。”
杨乐仔细查看着关系图,眉头紧锁:“这些海外账户的最终受益人是谁?”
周海燕指着图表的一角:“根据我们的调查,大部分资金最终都汇入了一个离岸公司的账户。”
“这个公司的实际控制人,就是孙志远。”
“孙志远?”
杨乐眼前一亮:“就是那个我们怀疑是‘白露’的文化产业大亨?”
周海燕点头:“没错。而且,杨叔,我们还发现了一些更加紧急的情况。”